写于 2017-01-23 04:15:06| 注册账号免费送体验金| 奇闻

汇丰美国首席执行官艾琳多纳已在美国参议院委员会听证会上道歉,因为该银行未能阻止毒贩和流氓国家大规模洗钱

参议院报告称,来自墨西哥,伊朗和叙利亚等国家的可疑资金已经通过银行

Dorner女士周二表示,她努力改变银行文化,并对银行的行为深表遗憾

此前,汇丰的合规负责人大卫巴格利在听证会上辞职

该银行表示,由于调查结果,开曼群岛正在关闭20,000个账户

参议院常设小组委员会主席卡尔莱文表示,一项审计发现:“从2001年至2007年,汇丰附属机构通过HBUS和其他美国账户向伊朗发送了近25,000宗涉及伊朗的交易,价值超过190亿美元,同时隐藏了与伊朗85% “他表示,汇丰在伦敦的高级管理人员知道发生了什么事情,但允许”欺骗性行为“继续下去,汇丰银行官员在美国也很早就获悉,据参议院委员会称,汇丰银行接受来自墨西哥,俄罗斯和其他高风险国家的子公司提供了超过150亿美元的现金,但在2006年年中至2009年中期间没有对这些大宗现金交易进行监控

报告还发现,汇丰银行其墨西哥子公司HBMX的反洗钱做法松懈,该公司已经追溯到2002年的购买

英国广播公司报道,墨西哥当局至少两次警告HBMX,毒品钱可能正在通过HBMX账户被清洗

汇丰是欧洲最大的银行

它可能面临10亿美元的罚款