写于 2018-09-28 08:14:01| 注册账号免费送体验金| 奇闻

机密文件的大量泄露表明,富豪们如何利用避税天堂来隐藏他们的财富世界上最秘密的公司之一,巴拿马律师事务所Mossack Fonseca泄露了一千一百万份文件,该公司在离岸避税天堂成立公司BBC报道该文件显示莫萨克丰塞卡如何帮助客户洗钱,躲避制裁和逃税该公司表示,它已经运作了超过40年的指责,并从未被指控犯有错误行为图片:123RF这些文件显示了72当前或数据中的前国家元首,包括被指控掠夺自己国家的独裁者

他们是由德国报纸Suddeutsche Zeitung获得的,并与国际调查记者联合会(ICIJ)分享

英国广播公司全景和卫报是78个国家中的107个媒体组织之一,一直在分析文件英国广播公司不知道谁提供他们的公司的来源的身份y近年来在新西兰和萨摩亚开设了办事处,澳大利​​亚报纸报道税务官员正在调查800多名富有的澳大利亚客户ICIJ的董事Gerard Ryle说,这些文件涵盖了Mossack Fonseca的日常业务,在过去的40年里,“我认为这次泄漏事件可能是由于文件的范围而造成的离岸公司遭受的最大打击”,他表示,这些数据包含与埃及前总统的家属和同事有联系的秘密离岸公司利比亚前领导人穆阿迈尔卡扎菲和叙利亚总统巴沙尔阿萨德的胡斯尼穆巴拉克还揭示了一个由俄罗斯银行经营的涉嫌数十亿美元的洗钱环,涉及总统普京的亲密伙伴弗拉基米尔·普京照片:法新社该行动由Rossiya银行在俄罗斯吞并克里米亚之后受到美国和欧盟的制裁这些文件首次揭示了银行如何运营Mon埃姆已经通过离岸公司获得渠道,其中两个公司由俄罗斯总统最亲密的朋友之一正式拥有

音乐会大提琴手谢尔盖罗尔丹因为青少年而认识弗拉基米尔普京,并且是总统女儿玛丽亚的教父

来自交易的数亿美元的利润但Roldugin先生公司的文件指出:“该公司是一个主要为保护公司最终实益拥有人的身份和机密而设立的公司屏幕

”Mossack Fonseca数据还显示了冰岛总理部长Sigmundur Gunnlaugsson对他的国家被纾困的银行表现出了不明确的兴趣冰岛总理Sigmundur Gunnlaugsson图片:法新社Gunnlaugsson先生被指控藏匿在他的国家银行背后的一家秘密离岸公司的数百万美元投资泄漏的文件显示,Sigmundur Gunnlaugsson和他的妻子买了离岸公司Wintris在2007年他在2009年进入议会时并没有对公司表现出兴趣

他以1美元的价格将他的50%的Wintris出售给他的妻子,8个月后Gunnlaugsson先生现在面临要求辞职的要求

他说他没有违反任何规则,他的妻子没有从他的决定中获得经济利益根据Gunnlaugsson先生的妻子Anna SigurlaugPálsdóttir在2015年签署的一份文件,离岸公司被用来投资数百万美元的继承资金

另外,Mossack Fonseca提供了一名假装男士,拥有1800万美元,所以真正的所有者可以从银行获得现金而不会泄露他们的身份莫萨克丰塞卡表示,它一直遵守国际协议,以确保他们所包含的公司不被用于逃税,洗钱,恐怖主义融资或其他非法目的该公司表示,它会进行彻底的尽职调查,并对其服务的任何滥用行为表示遗憾

“40年来,Mossack Fonseca经营在我们的祖国和我们开展业务的其他司法管辖区谴责我们的公司从未被指控或被控与犯罪行为有关“如果我们发现可疑活动或不当行为,我们会迅速向当局报告

同样,当当局接近我们有可能存在不当行为的证据,我们一直与他们充分合作“Mossack Fonseca说离岸公司在全球范围内都有售,并且用于各种合法目的 - BBC

作者:万俟凌