写于 2018-09-28 05:16:04| 注册账号免费送体验金| 奇闻

中美洲一家不起眼的律师事务所是世界上最大的数据泄露的中心大规模的安全漏洞显示全球律师事务所和大银行业如何向政治家,诈骗分子和毒贩以及亿万富翁,名人和体育运动员出售财务保密明星以巴拿马为基地的Mossack Fonseca的曝光已成为可能,因为德国调查报纸SüddeutscheZeitung Mossack Fonseca位于巴拿马的前所未有的超过1100万份文件泄露图片来源:法新社泄露来自匿名消息来源,然后与国际调查新闻工作者协会(ICIJ)组织了全球新闻机构的调查

文件缓存包括40年来的电子邮件,银行详细信息和客户记录,并揭示了一家以其保密着称的律师事务所的内部工作

Mossack Fonseca的掌舵人坐在德国出生的律师Jurgen Mossack和巴拿马籍律师Ramon Fonseca身上直到一个月前担任巴拿马总统胡安·卡洛斯·瓦雷拉的顾问俄罗斯总统弗拉基米尔·普京照片:法新社泄密事件揭露了12名现任和前任世界领导人的离岸控股权,其中包括冰岛总理西格蒙德·戴维·冈努劳戈松,以及叙利亚总统巴沙尔的亲属al-Assad,俄罗斯总统弗拉基米尔普京的朋友以及中国共产党精英的成员近年来,该公司在新西兰和萨摩亚设立了办事处,同时发现了1000多条澳大利亚公司与公司之间的数据泄露链接,其中包括成百上千的澳大利亚公民与董事,股东和实益拥有者有关联29家福布斯上市的亿万富翁也被指名为漏洞利用复杂的外壳公司结构和信托账户,Mossack Fonseca的服务允许其客户在一个往往难以穿透的秘密莫萨克丰塞卡的成功依赖于全球会计师网络a有名望的银行聘请律师事务所管理其富有的客户的财务状况银行业是在避税天堂创建难以追踪公司的重要驱动因素德国商业银行,汇丰银行和兴业银行都是客户公司的大部分工作都是完美的法律和良性但这是第一次泄漏将我们带入其内部运作,为操作提供了罕见的见解,为操作人员提供了很多空间机动Mossack Fonseca在工业规模上注册了避税天堂许多公司只在纸上没有办公室也没有员工其中一个最大的卖点是匿名客户可以支付Mossack Fonseca额外费用,为被称为候选人的前线人员提供服务,这样他们就可以担任股东,董事甚至是公司的所有者

“这总是一个很好的洗钱机会钱这就是说,他们正在从一个国家到另一个国家进行真正巨大的交易,他们正在隐藏它并以某种方式掩盖它,所以你真的不能“德国调查记者Bastian Obermayer说,Mossack Fonseca已经在世界各地秘密管辖范围内注册了超过20万家公司,信托机构和基金会,其中大约一半在英属维尔京群岛,其余国家包括巴拿马,塞舌尔,巴哈马和萨摩亚这次大规模泄密的主要发现之一是,Mossack Fonseca比以前认为的更加亲密地参与了货币转移他们说他们只是中间商,他们从不与最终客户打交道但是泄露的文件显示了公司处理银行为其客户账户据国际调查记者协会称,2006年,Mossack Fonseca将其业务从出售空壳公司和信托账户扩大到处理一些客户的财务状况,或者正如他们所描述的那样,“任意组合管理 - 称为Mossfon资产管理SA或MAMSA“根据这些文件,该公司的内部资产经理开放口粮在2007年中期至2015年中期间处理了超过4,700笔交易,并且处理了至少120亿美元的客户资金

它还提供了另一项高级服务Mossfon Escrow,其中客户将向MF Trust的代管账户存款,然后MF Trust将发送把钱当作自己的钱 这些文件揭示了一名澳大利亚客户,他在服刑五年之后因66次欺诈而被释放后几周内,直接联系Mossack Fonseca请求托管账户

是在避税天堂辖区使用贝壳公司是合法的

然而,他们所处的不透明环境往往容易受到犯罪分子和个人的虐待,他们希望通过匿名的身份和活动避免责任

由政府间金融行动特别工作组(FATF)制定的管理空壳公司的国际标准是明确表示各国应采取一切必要措施防止滥用,例如确保向“主管当局”提供关于受益所有人的准确信息泄露的文件显示,随着一个避税天堂变得更符合国际规则,摩萨克丰塞卡只是开始将公司纳入新司法管辖区,披露要求较少Ents也显示了Mossack Fonseca所进行的尽职调查过程往往是不完整的Mossack Fonseca为被提名的董事和股东提供,并在特殊场合披露文件Mossack Fonseca为被提名的受益所有人提供了即将出版的书籍“寻找克莱普特克拉斯”作者和格里菲斯大学教授,杰森沙曼说,被提名人的受益所有人在几乎所有司法管辖区都是非法的“这是一个非常慎重的企图殴打该系统,”他说,如果当局在一家公司背后寻找一名具有被提名人实益拥有人的公司,他们就不会找到他们壳牌公司只存在于纸面上与真实公司不同,它们没有办公室,没有员工也没有合法的用途,除了持有资产或银行账户壳牌公司大部分在离岸司法管辖区注册,该司法辖区提供免税条件以及对识别股东,董事和最重要公司的公开披露要求低tly对公司的真实所有人进行了宽松的披露要求,被称为“受益所有人”Mossack Fonseca注册的公司中有超过一半的公司在英属维尔京群岛注册,一个被称为“不问问题” ,税务正义网络中的“无邪恶公司公司注册制度”设立壳公司的成本大约在200美元至2000美元之间

您需要做的只是提供一些身份证明文件并披露公司将使用的公司类型因为“投资”和“财富管理”是流行的选择壳牌公司也是在国际边界大量转移资金的理想工具近年来,俄罗斯总统弗拉基米尔普京和中国政府一直在努力挽回数十亿美元被腐败官员带到海外的美元税收避风港在全球金融体系中牢固根据税收正义网络,他们accou nt占世界贸易总量的50%税收天堂系统也被认为是收入不平等的主要驱动因素税收正义网络的James Henry表示,避税天堂是一个全球保密管辖网络,世界上最富有的人利用该系统避免支付税“通过避风港,至少有21万亿至32万亿美元的个人私人金融财富,”他说,根据经合组织的报告,经济增长对高收入群体有不成比例的益处,而低收入家庭则落后于此

在澳大利亚越来越明显去年,经合组织报告说,澳大利亚收入最高的10%的人的平均收入几乎比最低收入的10%高出9倍澳大利亚税务局表示,它正在研究一个数字该报告确定了避税和逃税导致税收损失的程度澳大利亚税务局副局长马克康扎告诉四角这是一个数字这是税务局必须“继续解决的问题”近年来,税务局将46人监禁作为他们的Wickenby计划的一部分,这是针对逃税者的一项调查,其中一些人出现在泄露的Mossack Fonseca数据 - ABC

作者:简睹体